به گزارش «تابناک البرز» سرهنگ "کامران ملکی" بیان داشت: در پي دریافت يک فقره پرونده کلاهبرداری از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فرديس، به پلیس فتا، مبني بر انسداد حساب های بانکی مالک یک فروشگاه عرضه محصولات پروتئینی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان سایبری این پلیس قرار گرفت.
وی اظهار داشت: با بررسي های صورت گرفته مشخص شد که اخیرا از حساب بانکی نامبرده اقدام به پولشویی شده و بانک مقصد اقدام به انسداد حساب های بانکی که مبادلات از آن طریق صورت گرفته، نموده است .
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس گفت: در بررسي هاي تخصصي ماموران، محرز شد که متهمان به این شیوه در مناطق مختلف کشور اقدام به خرید از فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر کرده و با ارائه شماره کارت های مختلف مبادرت به پولشویی کرده اند .
سرهنگ ملکی ادامه داد: اکيپي از ماموران با هماهنگي مقام قضائي مغازه هايي که متهمان در آنها اقدام به پولشويي کرده را تحت نظر قرار دادند تا این که با همکاري کسبه در حالي که يکي از متهمان برای کشیدن کارت و دریافت پول به یک مغازه مرغ فروشي در منطقه "اهری" شهرستان فردیس مراجعه کرده بود در یک اقدام غافلگیرانه دستگير و برای ادامه تحقیقات به پلیس فتا منتقل شد.
وی افزود: متهم در مواجهه با مستندات موجود و اظهارات کسبه محل، لب به اعتراف گشوده و ضمن پذیرفتن جرم خود مبنی بر پولشویی، اذعان داشت که در قالب یک باند 3 نفره با درج آگهي فروش لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه در سايت های خرید و فروش کالا و جلب اعتماد کاربران از افرادی که قصد خرید داشتند خواسته می شد که مبالغی را با توجه به قیمت کالا به عنوان ودیعه به شماره حساب کارت های بانکی که با فريب افراد ساده لوح و معتاد ، از آن ها خریداری یا اجاره کرده واریز کنند و برای این که مبالغ واریزی را نقد کنند با مراجعه به مغازه ها و فروشگاه های مختلف مقادیری از موجودی کارت را صرف خرید کالا کرده و مقادیری را نیز تبدیل به پول نقد می کردند .
فرمانده انتظامی شهرستان فردیس بیان داشت: ماموران در ادامه با انجام تحقيقات تکمیلی، ساير همدستان متهم را در عمليات هاي جداگانه دستگير و از آن ها چندین فقره کارت عابر بانک با موجودي های مختلف و يک دستگاه موتور سيکلت کشف کردند .
وی با بیان این که متهمان تا کنون از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور به این شیوه کلاهبرداری کرده اند گفت: میزان کلاهبرداری ها تا کنون 10 میلیارد ریال برآورد شده است و 15 نفر از شکات نیز شناسایی شدند، که تلاش برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.
سرهنگ ملکی در هشدار به شهروندان اظهار داشت: سودجویانی هستند که با درج آگهی جعلی با قیمت های وسوسه انگیز اقدام به کلاهبرداری می کنند، بنابراین به هیچ وجه به این گونه آگهی ها اعتماد نکنند و در صورت خرید اینترنتی از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان بیعانه یا هزینه نگهداشت محصول اجتناب کرده و در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمایند تا اگر کالا مسروقه بود بتوانند به راحتی فرد فروشنده را ردیابی وعلیه وی شکایت کنند.
